中新社北京四月二十六日電(記者李鵬)作為銀行職員，如果你發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)常性向所謂稅務(wù)天堂的國家收取或發(fā)出匯款；或者發(fā)現(xiàn)客戶存入大量現(xiàn)金后，即時(shí)以支票形式轉(zhuǎn)往不同的第三者賬戶，你該怎么辦？來自國外的反洗錢專家今天提醒銀行的員工說，你應(yīng)該注意，這背后可能有洗錢活動(dòng)。

　　中國銀行今天在北京召開反洗錢及合規(guī)工作會(huì)，并召開了反洗錢國際論壇，旨在加強(qiáng)與國家有關(guān)部門的溝通，探討在國際背景下如何應(yīng)對(duì)日漸猖獗的洗錢活動(dòng)。

　　渣打銀行集團(tuán)調(diào)查處高級(jí)合規(guī)官周錦賢、英國反洗錢專家Nigel、中國銀行紐約分行高級(jí)合規(guī)官Beauchemin等應(yīng)邀分別就商業(yè)銀行如何開展合規(guī)工作、在國際背景下如何應(yīng)對(duì)洗錢活動(dòng)的挑戰(zhàn)等問題發(fā)表了主題演講。

　　作為一家國際性商業(yè)銀行，中國銀行去年六月專門成立了反洗錢工作委員會(huì)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)該行的反洗錢工作。該委員會(huì)是中國國內(nèi)機(jī)構(gòu)中第一個(gè)專門負(fù)責(zé)反洗錢的正式組織。

　　中國銀行反洗錢委員會(huì)的有關(guān)人士表示，“九·一一”事件后，外國監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)反洗錢和合規(guī)經(jīng)營的監(jiān)管。面對(duì)外部環(huán)境提出的更高要求，中國銀行將健全反洗錢內(nèi)部監(jiān)管，并加強(qiáng)與國內(nèi)外反洗錢機(jī)構(gòu)和組織的合作和交流，提高中國銀行預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和反洗錢的能力。