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中國銀行已經(jīng)決定將反洗錢工作納入常規(guī)稽核項(xiàng)目

2006年01月09日 10:49

  中新網(wǎng)1月9日電 中國銀行已決定將反洗錢工作納入常規(guī)稽核項(xiàng)目,定期檢查,加大稽核力度,增加稽核頻率,強(qiáng)化全行反洗錢工作能力和水平。

  新華網(wǎng)援引中國銀行新聞發(fā)言人王兆文的話說,中國銀行近日發(fā)出通知,要求全行所有機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)反洗錢工作中堅(jiān)持依法合規(guī)原則,嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、所在司法轄區(qū)的監(jiān)管要求及我國加入的國際公約的規(guī)定,認(rèn)真履行反洗錢法定義務(wù),密切關(guān)注洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)及高風(fēng)險(xiǎn)客戶。

  中國銀行規(guī)定,全行所有機(jī)構(gòu)對(duì)涉嫌洗錢等的機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得提供任何金融服務(wù),并應(yīng)致力于完善反洗錢體系,防止被利用從事違法活動(dòng);在受理業(yè)務(wù)過程中要認(rèn)真履行大額和可疑交易報(bào)告制度,交易記錄保存制度;嚴(yán)格履行各類開戶手續(xù),完善客戶身份識(shí)別制度。

  據(jù)了解,中國銀行目前已從多方面入手,健全反洗錢工作管理機(jī)制:明確組織職責(zé)。中國銀行反洗錢工作委員會(huì)負(fù)責(zé)制定全行反洗錢政策及相關(guān)規(guī)章制度,總行各相關(guān)部門制定相關(guān)業(yè)務(wù)的反洗錢工作指引,指導(dǎo)各機(jī)構(gòu)具體開展反洗錢工作。各機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行總行制定的反洗錢政策、規(guī)章制度、指引,強(qiáng)化反洗錢責(zé)任制。

  完善反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,注意新產(chǎn)品開發(fā)中的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范。將反洗錢工作納入風(fēng)險(xiǎn)管理范疇,建立有效識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。在設(shè)計(jì)、開發(fā)、審批和實(shí)施新產(chǎn)品過程中,建立洗錢風(fēng)險(xiǎn)論證、評(píng)估程序,定期識(shí)別、評(píng)估和審核新產(chǎn)品潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

  實(shí)施全員反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃,全員每年至少參加一次反洗錢培訓(xùn),操作崗位人員每年至少參加兩次反洗錢培訓(xùn),新入行員工要進(jìn)行反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn),持續(xù)提高員工的反洗錢意識(shí)和能力。

  實(shí)時(shí)調(diào)整集團(tuán)監(jiān)控措施。全行統(tǒng)一、集中、共享反洗錢信息,實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)調(diào)整和更新反洗錢規(guī)定,規(guī)范同業(yè)查詢,建立反洗錢應(yīng)急機(jī)制。

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