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放開(kāi)內(nèi)地個(gè)人投資港股不會(huì)助長(zhǎng)地下錢(qián)莊的活動(dòng)
2007年08月29日 10:57 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)8月29日電 不久前中國(guó)放開(kāi)了內(nèi)地個(gè)人投資港股的限制,有人擔(dān)心這一舉措會(huì)讓地下錢(qián)莊的活動(dòng)更猖獗。對(duì)此,中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧表示,由于帳戶實(shí)行實(shí)名制,通過(guò)正規(guī)途徑出去的資金,都有嚴(yán)格的管理。

  在國(guó)務(wù)院新聞辦公室今日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上,蘇寧介紹,央行會(huì)確實(shí)實(shí)行實(shí)名制,投資者必須是一個(gè)實(shí)名帳戶。過(guò)去存在著一些非實(shí)名帳戶的問(wèn)題,今年6月份,人民銀行和公安部進(jìn)行了身份證核查的聯(lián)網(wǎng),通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)可以很容易發(fā)現(xiàn)利用假身份證開(kāi)具帳戶的現(xiàn)象。

  此外,金融機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格履行《反洗錢(qián)法》規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù),必須實(shí)施大額資金的報(bào)告制度和可疑交易的報(bào)告制度。對(duì)此人民銀行要對(duì)相應(yīng)的銀行進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有了這個(gè)系統(tǒng)以后,這些違法流出的資金會(huì)受到反洗錢(qián)系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)和監(jiān)控。(據(jù)中國(guó)網(wǎng)直播文字整理)


 
編輯:席夢(mèng)婷】
:::相 關(guān) 報(bào) 道:::
·中國(guó)反洗錢(qián)制度側(cè)重預(yù)防 已建立較重的懲罰機(jī)制
·央行反洗錢(qián)局局長(zhǎng):反洗錢(qián)要以金融機(jī)構(gòu)為主體
 

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