巫山縣交通局原局長(zhǎng)晏某之妻傅某進(jìn)了央行《反洗錢知識(shí)一點(diǎn)通》

　　在人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部日前召開(kāi)的“2008年金融運(yùn)行情況”新聞通報(bào)會(huì)上，由中國(guó)人民銀行組織編寫的教材《反洗錢知識(shí)一點(diǎn)通》首次亮相，巫山縣交通局原局長(zhǎng)晏某之妻傅某赫然在列。

　　教材中，傅某成了“貪官夫人洗錢記”中的主角。該文披露，晏某在擔(dān)任巫山縣交通局局長(zhǎng)、巫山縣長(zhǎng)江公路大橋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼辦公室主任期間，利用職務(wù)之便，在公路建設(shè)和長(zhǎng)江大橋以及其他橋梁建設(shè)工程的承攬、工程款撥付等方面，為他人謀取利益，先后收受賄賂2226萬(wàn)余元。妻子傅某明知此款系丈夫受賄所得，仍將其中943萬(wàn)元以本人或他人之名購(gòu)置房產(chǎn)、存入銀行和購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等。2008年8月1日，晏某被判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；傅某犯洗錢罪，被判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金50萬(wàn)元。

　　據(jù)悉，截至2008年12月，人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部對(duì)23條可疑線索開(kāi)展了反洗錢調(diào)查298次。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，報(bào)案6起，涉及人民幣5.9億元。記者 張彬

　　4招防范卷入洗錢

　　人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部提醒，別以為洗錢離自己很遙遠(yuǎn)，從已發(fā)生的洗錢案來(lái)看，洗錢活動(dòng)往往就在市民身邊。市民可從以下四個(gè)方面來(lái)防范卷入洗錢。

　　1 不出借身份證

　　出借身份證可能產(chǎn)生以下后果——他人借用您的名義從事非法活動(dòng)；可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)；可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊；您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑；因他人的不正當(dāng)行為而致使自己聲譽(yù)受損。

　　2 不要出借賬戶

　　貪官、毒販、恐怖分子等，可能利用您的賬戶，以您良好的聲譽(yù)做掩護(hù)，通過(guò)您的賬戶進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動(dòng)。

　　3 不要替人提現(xiàn)

　　通過(guò)各種方式提現(xiàn)，是犯罪分子最常用的犯罪手法之一。請(qǐng)您切記，賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

　　4 不搞拆分交易

　　如果您為避免大額交易報(bào)告而刻意拆分交易，既可能引起反洗錢資金監(jiān)測(cè)人員的合理懷疑，又可能增加您的交易費(fèi)用，降低您金融交易的效率。