廣西北海“307”高額加盟傳銷(xiāo)案

　　2007年3月7日，廣西壯族自治區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)北海市高額加盟傳銷(xiāo)案立案?jìng)刹椤?

　　經(jīng)查，非法傳銷(xiāo)組織謊稱(chēng)“北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)、北海市政府和有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)支持”的旗號(hào)，利用所謂“資本運(yùn)作”等形式，誘騙他人參加傳銷(xiāo)活動(dòng)。傳銷(xiāo)人員大多是具有高學(xué)歷

　　、有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力和社會(huì)地位的人員，他們?cè)诒焙Ｊ幸砸恍└邫n住宅小區(qū)為據(jù)點(diǎn)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，采取單獨(dú)進(jìn)行的方式進(jìn)行“洗腦”。參與者每人交納6.98萬(wàn)元“加盟”，并且宣稱(chēng)只要所建立的3條下線能正常發(fā)展，一年之內(nèi)就可賺回1040萬(wàn)元(被稱(chēng)為1040工程)，誘惑性很強(qiáng)，參與人員眾多，嚴(yán)重侵害廣大群眾的切身利益，也嚴(yán)重?fù)p害北海以至整個(gè)北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的形象。

　　廣西公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的連續(xù)作戰(zhàn)，相繼摧毀了分別以李××、林××、郭××、甘××、楊××為首的5個(gè)傳銷(xiāo)體系(涉案人員1400多人，涉案資金超過(guò)億元)，共抓獲犯罪嫌疑人158人，刑事拘留152人，逮捕98人，扣押小汽車(chē)38輛、手提電腦24臺(tái)、手機(jī)126臺(tái)、凍結(jié)涉案資金3000多萬(wàn)元，初步遏制了北海市高額加盟傳銷(xiāo)活動(dòng)的發(fā)展蔓延。

　　EFT公司傳銷(xiāo)案

　　2007年4月，遼寧省公安機(jī)關(guān)對(duì)EFT公司涉嫌傳銷(xiāo)案開(kāi)展調(diào)查。

　　經(jīng)查，EFT公司系秦×于1998年注冊(cè)成立。2005年以來(lái)，該公司在其網(wǎng)站上發(fā)布公告，稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)該公司250美元商品為一套、九套為一局，每完成一局返利150-200美元。銷(xiāo)售其公司產(chǎn)品首先需要到該公司網(wǎng)站上挑選共計(jì)250美元的EFT產(chǎn)品，然后將250美元，外加30美元的郵費(fèi)以及26美元的銀行手續(xù)費(fèi)，共計(jì)306美元匯款到專(zhuān)門(mén)賬號(hào)。EFT公司會(huì)分配給用戶一個(gè)ID號(hào)，并通過(guò)快遞公司將用戶挑選的商品郵寄到用戶家里。成為了EFT公司會(huì)員后，才具有發(fā)展下線的資格進(jìn)行返利，每一個(gè)ID號(hào)只能直接發(fā)展兩名下線，銷(xiāo)售完成一局時(shí)，才能獲得獎(jiǎng)金，每周結(jié)算一次。

　　遼寧省公安機(jī)關(guān)會(huì)同遼寧省工商局、遼寧省外匯管理局于2008年1月4日至31日聯(lián)合開(kāi)展了打擊EFT公司傳銷(xiāo)活動(dòng)統(tǒng)一行動(dòng)，截至2008年1月末，共收繳電腦5臺(tái)，傳銷(xiāo)產(chǎn)品4箱、光盤(pán)宣傳資料178張，凍結(jié)存款12萬(wàn)余元，行政處罰30人，刑事拘留6人，逮捕3人，基本摧毀了EFT公司在遼寧省的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

　　浙江衢州五老七日用品公司傳銷(xiāo)案

　　2006年12月，浙江衢州市工商局根據(jù)群眾舉報(bào)，對(duì)衢州市吾老七公司利用該公司系列保健品從事傳銷(xiāo)活動(dòng)立案調(diào)查。因涉嫌傳銷(xiāo)金額巨大，衢州市工商局將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。2007年4月30日，公安機(jī)關(guān)刑事拘留了該公司董事長(zhǎng)肖××、總經(jīng)理徐×、董事馮××等5名主要策劃者、組織者，并凍結(jié)涉嫌傳銷(xiāo)資金1900余萬(wàn)元。2008年1月，衢州市人民檢察院以非法經(jīng)營(yíng)罪就該案的組織者肖××、徐×、馮××向衢州市中級(jí)人民法院提起公訴。

　　經(jīng)查，2005年8月，肖××、徐×、馮××三人共同投資設(shè)立了吾老七日用品公司，以所謂的“業(yè)務(wù)提成方案”(又稱(chēng)“A計(jì)劃”)及“購(gòu)物返利方案”(又稱(chēng)“B計(jì)劃”)，實(shí)則為傳銷(xiāo)方式開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，其宣稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)公司999元產(chǎn)品，即可成為“商務(wù)代表”，獲取發(fā)展人員資格，發(fā)展會(huì)員可獲取“購(gòu)物紅利”、“旅游基金”等獎(jiǎng)勵(lì)。至案發(fā)，該公司在浙江、江蘇、北京、上海四省市共發(fā)展會(huì)員4000余人，公司經(jīng)營(yíng)數(shù)額累計(jì)達(dá)5733萬(wàn)余元。

　　衢州市中級(jí)人民法院認(rèn)定肖××、徐×、馮××三人的行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，判處肖××有期徒刑7年，并處罰金306.5萬(wàn)元；徐×有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金300萬(wàn)元；馮××有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金265萬(wàn)元。沒(méi)收非法所得1910余萬(wàn)元及“伊蘭特”、“克萊斯勒”轎車(chē)等物品。

　　安徽“麥羅國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件

　　2008年6月至9月期間，根據(jù)群眾舉報(bào)，安徽省馬鞍山市公安局對(duì)以香港MESUN(麥森)復(fù)合電子商務(wù)形式推銷(xiāo)麥羅(MELO)保健品的“麥羅國(guó)際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件立案?jìng)刹椤?

　　經(jīng)查，“麥羅國(guó)際”營(yíng)銷(xiāo)組織自稱(chēng)香港MESUN(麥森或曼生)電子商務(wù)公司，該組織在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)站，利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售所謂MELO保健品，進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　其具體做法是，經(jīng)該組織會(huì)員介紹，用人民幣2266元購(gòu)買(mǎi)一套MELO保健品，即可取得會(huì)員資格，并在互聯(lián)網(wǎng)上獲得一個(gè)虛擬店鋪。公司通過(guò)郵寄方式將會(huì)員訂購(gòu)的產(chǎn)品寄送給會(huì)員。成為會(huì)員后，才有資格發(fā)展他人(新會(huì)員)購(gòu)買(mǎi)MELO保健品，并將新會(huì)員列為自己的下線。該組織根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線的數(shù)量，分別給予老會(huì)員廣告獎(jiǎng)等五種方式提成。該傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)源于廣東省深圳市，已蔓延全國(guó)達(dá)30個(gè)省市，發(fā)展會(huì)員8700余人，涉案金額達(dá)1.3億元。

　　2005年4月，犯罪嫌疑人鐘××、邱××等人在深圳市被“麥羅國(guó)際”營(yíng)銷(xiāo)組織發(fā)展成會(huì)員后，在安徽省馬鞍山市及浙江省衢州市等地開(kāi)設(shè)俱樂(lè)部、工作室，采取授課、聚會(huì)等方式，大肆宣傳推銷(xiāo)公司產(chǎn)品，層層發(fā)展下線會(huì)員，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員2120人次，推銷(xiāo)產(chǎn)品4472份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)900余萬(wàn)元。

　　公安機(jī)關(guān)在查明案件事實(shí)后，抓獲該市傳銷(xiāo)骨干人員9人(其中逮捕4人，取保候?qū)?人)，凍結(jié)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)資金140余萬(wàn)元。五名傳銷(xiāo)骨干分子鐘××、邱××、陶××、樊×、汪×被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　浙江杭州太竹公司傳銷(xiāo)案

　　2008年8月12日，根據(jù)群眾舉報(bào)，浙江省杭州市公安機(jī)關(guān)對(duì)杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司傳銷(xiāo)案立案?jìng)刹椤?

　　經(jīng)查，2007年12月，犯罪嫌疑人林××、陳××伙同犯罪嫌疑人任××等人，同時(shí)招募了曾在湖北林楓公司參與過(guò)非法傳銷(xiāo)的部分人員作為經(jīng)銷(xiāo)骨干，以杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司(以及香港長(zhǎng)和國(guó)際有限公司)的名義，以專(zhuān)賣(mài)店為掩護(hù)，在各地發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商，進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。他們宣稱(chēng)在全國(guó)范圍內(nèi)先設(shè)立特許加盟連鎖店(專(zhuān)賣(mài)店)再發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商，規(guī)定經(jīng)銷(xiāo)商在交納定金之后，公司將按定金比例先發(fā)放產(chǎn)品套餐給經(jīng)銷(xiāo)商，并在若干月內(nèi)分期將經(jīng)銷(xiāo)商的定金全額返還完畢，并且還將額外給予經(jīng)銷(xiāo)商一筆廣告宣傳費(fèi)(返利)。公司還要求經(jīng)銷(xiāo)商積極發(fā)展下線經(jīng)銷(xiāo)商入會(huì)，按發(fā)展新的經(jīng)銷(xiāo)商的人頭數(shù)公司給予上線經(jīng)銷(xiāo)商一定的管理津貼。公司還規(guī)定發(fā)展會(huì)員必須由兩個(gè)下線同時(shí)進(jìn)行發(fā)展，形成“對(duì)碰”，才能獲取下線的返利。發(fā)展下線后需填寫(xiě)經(jīng)銷(xiāo)商登記表，公司根據(jù)表中的“引導(dǎo)消費(fèi)人”和“直接服務(wù)人”確定上下線關(guān)系，進(jìn)行管理津貼發(fā)放。

　　為在短時(shí)間內(nèi)形成傳銷(xiāo)規(guī)模，任××利用了其原先在湖北林楓公司時(shí)建立的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和人員，以在全國(guó)各地建立專(zhuān)賣(mài)店為掩護(hù)，積極發(fā)展人員。截至案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織已發(fā)展傳銷(xiāo)人員5000多人，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)1.3億余元。

　　杭州市公安機(jī)關(guān)在查明案件事實(shí)后將該案主要犯罪嫌疑人、杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司主要負(fù)責(zé)人任××、林××、陳××、韓×、孟×等人抓獲并執(zhí)行逮捕。2009年1月，該案已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　廣東清遠(yuǎn)盈草堂科技發(fā)展有限公司傳銷(xiāo)案

　　2008年3月，廣東省清遠(yuǎn)市工商局在公安機(jī)關(guān)、稅務(wù)部門(mén)的配合下，一舉查獲清遠(yuǎn)市盈草堂科技發(fā)展有限公司傳銷(xiāo)案。

　　經(jīng)查，清遠(yuǎn)市盈草堂科技發(fā)展有限公司打著隸屬于香港富安(國(guó)際)健康事業(yè)機(jī)構(gòu)旗下的名義，采用所謂“加盟連鎖”實(shí)為傳銷(xiāo)的形式開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。要想加入“加盟連鎖”，成為公司會(huì)員，需以780元購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品一份，并按購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的分?jǐn)?shù)劃分會(huì)員等級(jí)。購(gòu)買(mǎi)一份產(chǎn)品為普通會(huì)員，購(gòu)買(mǎi)三份產(chǎn)品為銀卡會(huì)員，購(gòu)買(mǎi)五份產(chǎn)品為金卡會(huì)員，購(gòu)買(mǎi)十份以上產(chǎn)品為“VIP”會(huì)員。成為“VIP”會(huì)員后，一次性交納產(chǎn)品貨款31200元時(shí)，可成為區(qū)級(jí)加盟連鎖店，一次性交納62400元時(shí)，可成為市級(jí)加盟連鎖店。該公司聲稱(chēng)成為會(huì)員后，通過(guò)發(fā)展下線可以獲得不同比例的提成，該公司為計(jì)算各級(jí)會(huì)員發(fā)展下線及提成金額，專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了銷(xiāo)售網(wǎng)站，通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式每周結(jié)算一次。

　　至案發(fā)時(shí)止，該公司已在全國(guó)26個(gè)省(直轄市)發(fā)展了3177名會(huì)員和300余家“加盟連鎖”店，收取款項(xiàng)2380余萬(wàn)元。目前，該案已移送司法機(jī)關(guān)追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任。

　　“716”江西、湖北傳銷(xiāo)案

　　2008年7月至10月，江西、湖北兩省公安機(jī)關(guān)相繼破獲以任×等人為最高上線的傳銷(xiāo)團(tuán)伙。

　　經(jīng)查，江西撫州、湖北荊門(mén)兩地傳銷(xiāo)組織互有聯(lián)系。兩地最高上線任×、朱×、朱××等人在當(dāng)?shù)鼐�以找工作、做生意為名，先后從河北、湖南、陜西、甘肅、寧夏、新疆等地誘騙大量親戚朋友從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。兩地傳銷(xiāo)組織均采取“五級(jí)三階制’’的銷(xiāo)售模式，以“香港鴻順貿(mào)易有限公司’’名義開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。參與傳銷(xiāo)人員交納3800元購(gòu)買(mǎi)一份產(chǎn)品(男士西裝、化妝品七件套)即取得入會(huì)資格，會(huì)員以直接提成、間接提成、銷(xiāo)售補(bǔ)助三種形式計(jì)酬。該傳銷(xiāo)組織通過(guò)上述手段先后發(fā)展成員數(shù)百人。

　　江西公安機(jī)關(guān)于2008年8月抓獲了該傳銷(xiāo)組織在撫州的最高上線朱×、朱××兄弟。湖北公安機(jī)關(guān)于2008年10月初果斷出擊，一舉打掉當(dāng)?shù)貍麂N(xiāo)犯罪團(tuán)伙，并收繳大量傳銷(xiāo)用品、傳銷(xiāo)宣傳資料和傳銷(xiāo)筆記本等物品。經(jīng)工作，兩地公安機(jī)關(guān)共抓獲涉案人員80名，刑拘30人，逮捕5人，該傳銷(xiāo)組織骨干人員被一網(wǎng)打盡，傳銷(xiāo)組織及窩點(diǎn)被摧毀。

　　2009年1月21日，江西省撫州市臨川區(qū)人民法院對(duì)本案朱×、朱××等5名犯罪嫌疑人均作出有罪判決并處罰金。

　　江蘇南京鎧鼎公司誘騙學(xué)生傳銷(xiāo)案

　　根據(jù)群眾舉報(bào)，2008年2月19日，江蘇省工商局、南京市工商局對(duì)南京鎧鼎商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)鎧鼎公司)涉嫌傳銷(xiāo)行為進(jìn)行立案調(diào)查。2月22日，南京市公安局以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)傳銷(xiāo)組織者王××、梁××予以刑事拘留；3月7日南京市檢察院正式批準(zhǔn)逮捕。

　　經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鎧鼎公司名義上是南京××大學(xué)學(xué)生梁××開(kāi)辦的，實(shí)際為王××所控制。自2005年開(kāi)始，王××借在南京推銷(xiāo)IP電話卡期間，了解到一些大學(xué)生急于打工賺錢(qián)，遂與推銷(xiāo)IP卡過(guò)程中結(jié)識(shí)的大學(xué)生劉×打著“南京大學(xué)生創(chuàng)業(yè)聯(lián)合會(huì)”(未經(jīng)登記注冊(cè))的幌子，發(fā)展在校大學(xué)生傳銷(xiāo)電話卡。為了便于欺騙學(xué)生，進(jìn)一步擴(kuò)大傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，2006年9月18日，王××與其一起從事傳銷(xiāo)的大學(xué)生梁××等人一起，登記注冊(cè)成立了鎧鼎公司，打著以創(chuàng)鑫俱樂(lè)部發(fā)展會(huì)員、銷(xiāo)售會(huì)員“KING卡”和項(xiàng)目合作等名義，收取150-1000元不等的“入門(mén)費(fèi)”，發(fā)展人員從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。先后在南京多所高校發(fā)展在校學(xué)生從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。至案發(fā)時(shí)，公司先后騙取“入門(mén)費(fèi)”等費(fèi)用535024元，涉及在校大學(xué)生800余人。

　　江蘇省工商局、南京市工商局依法對(duì)鎧鼎公司的傳銷(xiāo)行為做出罰款、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的處罰。2008年12月2日，南京市中級(jí)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處王××有期徒刑5年，梁××有期徒刑3年。

　　北京順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司傳銷(xiāo)案

　　北京市順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司于2007年8月開(kāi)始在北京市延慶縣采取會(huì)員制的形式銷(xiāo)售“鴻麗”牌久久元生液等產(chǎn)品。其具體運(yùn)作方式為：顧客購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后，才能成為公司會(huì)員。會(huì)員分為六種：普通卡會(huì)員660元、銅卡會(huì)員1980元、銀卡會(huì)員4620元、金卡會(huì)員9900元、鉆石卡會(huì)員13200元、超鉆石卡會(huì)員33000元。獎(jiǎng)勵(lì)方式分為業(yè)務(wù)提成、服務(wù)津貼、投資分紅等，服務(wù)津貼以提取五代以內(nèi)會(huì)員銷(xiāo)售額30%至5%作為獎(jiǎng)勵(lì)，規(guī)定每級(jí)會(huì)員只有發(fā)展一對(duì)下線會(huì)員才能得到“對(duì)碰”獎(jiǎng)金。至案發(fā)，北京市順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司銷(xiāo)售金額已達(dá)780余萬(wàn)元。

　　北京市工商局延慶分局經(jīng)調(diào)查后認(rèn)定，北京市順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司的上述行為違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第7條的規(guī)定，已構(gòu)成傳銷(xiāo)行為。因數(shù)額巨大，將此案移送公安機(jī)關(guān)處理。

　　陜西渭南××賓館為傳銷(xiāo)活動(dòng)提供場(chǎng)所案

　　根據(jù)群眾舉報(bào)，2008年4月21日，陜西省渭南市工商局在公安機(jī)關(guān)的配合下，對(duì)臨渭區(qū)××賓館會(huì)議室進(jìn)行了檢查，現(xiàn)場(chǎng)查獲375人打著“日暉公司”分享會(huì)的名義正在從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，執(zhí)法人員依法進(jìn)行了查處，將查獲的4名傳銷(xiāo)骨干分子移交司法機(jī)關(guān)處理。

　　臨渭區(qū)××賓館在沒(méi)有核實(shí)舉行集會(huì)活動(dòng)的人員及活動(dòng)內(nèi)容的情況下，收取1200元費(fèi)用并為傳銷(xiāo)人員從事傳銷(xiāo)活動(dòng)提供活動(dòng)場(chǎng)所,違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》的規(guī)定，屬于“為傳銷(xiāo)行為提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、培訓(xùn)場(chǎng)所、貨源、保管、倉(cāng)儲(chǔ)等條件”的違法行為，渭南市工商局對(duì)其作出責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收非法所得1200元、罰款5萬(wàn)元的行政處罰。