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    一名涉嫌參與洗錢28億元男子在深圳落網
2009年05月23日 16:57 來源:新華網 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  廣東邊防總隊深圳特區(qū)檢查站23日透露,涉嫌1年前伙同他人在深圳市和茂名市洗錢28億元的張某,22日下午被深圳特檢站官兵抓獲。至此,該犯罪團伙的4名成員已經全部落網。

  據深圳特檢站負責人介紹,22日13時20分,深圳特區(qū)布吉檢查站女戰(zhàn)士張愉瑜在一次性驗放通道執(zhí)勤時,發(fā)現正在接受例行檢查的一名青年男子神情可疑。經過對該男子的證件進行認真比對,張愉瑜發(fā)現其資料與一名在逃犯罪嫌疑人的資料完全吻合。邊防官兵迅速將其抓獲。

  經審查,該男子名叫張某,綽號張壯忠,29歲,廣東樂昌人,涉嫌參與一起特大洗錢案。2008年,在幕后老板陳裕潮的操縱下,包括張某在內的3名同伙通過電子商行等沒有經營實體的空殼公司,以及陳裕潮掌握的數百個個人賬戶,大肆進行非法經營、洗錢活動。陳裕潮很快被警方抓獲,張某及另外兩名同伙潛逃。2009年初,另外兩名同伙相繼落網。

  據張某交代,2008年3月,張某先后在茂名市、深圳市開設基本賬戶,利用網上銀行代發(fā)工資的業(yè)務,將對公賬戶的現金轉到個人賬戶。同年4月開始,張某等人相繼開設了數百個賬戶轉賬,到同年6月3日公司賬戶被凍結時,該團伙已瘋狂洗錢超過28億元。

  目前,張某已被移交地方公安機關做進一步調查處理。 (記者 孔博)

【編輯:楊威
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