中新網(wǎng)7月8日電 據(jù)中國青年報報道，中國專門的反洗錢情報部門——中國反洗錢監(jiān)測分析中心日前成立。
該報援引《21世紀經(jīng)濟報道》的消息說，該機構(gòu)將負責收集大額和可疑交易信息，整理分析交易信息，向執(zhí)法、司法等部門提交分析結(jié)果，開展情報交流。反洗錢監(jiān)測分析中心的成立將使暗流洶涌的黑錢暴露在央行的眼皮底下。
近年來，中國的洗錢活動十分猖獗：境外大量“黑錢”以投資等方式進入中國漂洗；境內(nèi)大量不法收益通過地下錢莊等途徑流出境外；毒品、走私和黑社會性質(zhì)犯罪等產(chǎn)生的大量非法收益急于清洗；貪污腐敗分子利用各種渠道清洗和轉(zhuǎn)移贓款。來自央行的消息稱，國際貨幣基金組織曾做過估計，中國每年洗錢數(shù)量高達2000億元～3000億元人民幣，反洗錢形勢十分嚴峻。有消息稱，《反洗錢法》的立法程序已正式啟動，并列入今年的立法計劃。
