記者昨天(6月17日)從汕頭市公安局獲悉,近日,該市金平區(qū)公安分局及時偵破一宗網(wǎng)絡(luò)詐騙案,為轄區(qū)企業(yè)挽回經(jīng)濟損失67萬元,追繳回價值10余萬元的贓物金首飾一批,贏得企業(yè)的贊譽。

　　案情�＋�

　　網(wǎng)上“塑膠”公司人間蒸發(fā)

　　5月21日下午5時多,汕頭某貿(mào)易有限公司員工十分焦急地來到汕頭市金平區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊報案,稱該公司在網(wǎng)上購貨時懷疑被騙去貨款人民幣98萬元,請求公安機關(guān)協(xié)助追回被騙貨款。

　　據(jù)稱,該公司員工當(dāng)天上午在互聯(lián)網(wǎng)一個專業(yè)塑料原料供求網(wǎng)站瀏覽時,發(fā)現(xiàn)一個自稱“中溪塑膠有限公司”的發(fā)布方有出售T30型緊俏塑料原料的信息。該信息提供塑料原料數(shù)量、價格、廠家、交貨地點和聯(lián)系電話,聯(lián)系人是“蔡正南”。經(jīng)與“蔡正南”電話商議,該公司兩個業(yè)務(wù)部門分別向其要貨,決定購買大連T30塑料55噸、大慶T30塑料20噸,貨款總共約98萬元,約定款到提貨。當(dāng)天中午,第一筆貨款45.7萬元匯入“蔡正南”指定的銀行賬戶,聯(lián)系“蔡正南”時,蔡某回復(fù):需要傳真提貨單到倉庫,下午4點半后才能發(fā)貨。到下午4點時,第二筆貨款52.3萬元也如數(shù)匯入對方賬戶。貨款匯出后,卻如泥牛入海,遲遲提不到貨,再后來公司聯(lián)系“蔡正南”時,發(fā)現(xiàn)他已關(guān)機,汕頭公司駐穗工作人員馬上趕到廣州市豐樂中路“中溪塑膠有限公司”辦公地點查看時,發(fā)現(xiàn)已門窗緊閉,人去樓空。

　　辦案民警在省公安廳有關(guān)業(yè)務(wù)部門等的指導(dǎo)下,經(jīng)過大量的調(diào)查和排查,終于發(fā)現(xiàn)該案的犯罪嫌疑人在深圳和揭陽等地市出現(xiàn)。于是,警方根據(jù)犯罪嫌疑人的活動動向,兵分三路,一路繼續(xù)在廣州、佛山調(diào)查取證,一路奔赴深圳,一路趕往揭陽,全力追蹤犯罪嫌疑人下落。5月29日,辦案民警在深圳、揭陽警方的大力協(xié)助下,在深圳市福景路成功擒獲嫌疑人蔡某(即“蔡正南”),另一名犯罪嫌疑人劉某也在普寧市樟崗老村落網(wǎng)。

　　經(jīng)做嫌疑人家屬工作,警方隨后在蔡某家中追繳贓款61萬元、在劉某家中追繳贓款6萬元及價值10余萬元的贓物金首飾一批。

　　作案手法�＋�

　　先“誠信”后詐騙　　

　　經(jīng)審訊,蔡某、劉某對進行網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪事實供認(rèn)不諱。

　　根據(jù)警方初步查明,今年1月初,蔡某萌生以做生意為名,利用網(wǎng)絡(luò)虛擬性、不確定性、隱蔽性的特點,瞄準(zhǔn)資金雄厚的企業(yè)詐騙其貨款的歪念。3月份,蔡某以“蔡正南”的假名片、他人身份證租賃了一處場所作為虛假“中溪塑膠有限公司”的辦公地點,并購置電腦、電話掩人耳目,以假工商營業(yè)執(zhí)照和數(shù)百元年費取得在國內(nèi)某專業(yè)塑料原料供求網(wǎng)站發(fā)布供貨信息的權(quán)利,先后串招劉某等人當(dāng)業(yè)務(wù)員,著手準(zhǔn)備實施詐騙。

　　4月16日,汕頭某貿(mào)易有限公司通過該網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)“中溪塑膠有限公司”發(fā)布的塑料原料價格每噸比市場價格便宜數(shù)十元,欲向蔡某購買價值30多萬元的30噸塑料原料。蔡某以“蔡正南”的假名片和假公司營業(yè)執(zhí)照騙取汕頭這家貿(mào)易公司的信任,在無任何存貨的情況下,蔡某通過向其他公司調(diào)貨到倉庫,并以貨到再付款的“誠信”方式,促成第一筆交易成功,為下一步詐騙活動搭橋鋪路。5月21日上午,蔡某再次在該網(wǎng)站發(fā)布供貨信息。已經(jīng)有上次成功合作經(jīng)驗的汕頭市某貿(mào)易有限公司這回放松了警惕,不再存有疑心,當(dāng)天即決定向蔡某定購大連T30塑料55噸、大慶T30塑料20噸,貨款約人民幣98萬元,對這次蔡某提出的款到再提貨的方式也無異議。汕頭市某貿(mào)易有限公司于同日將貨款約98萬元匯入“蔡正南”指定的四個銀行賬戶。蔡某在貨款到賬后,立即指使劉某等人迅速將貨款連環(huán)提現(xiàn),并用銀行卡刷卡購買了價值約10余萬元的金首飾一批。(方一慶 邱泰然）