一改往日拉“人頭”的傳銷模式,不再集中上課、集中住宿、變相拘禁,而以網(wǎng)絡(luò)為紐帶對(duì)外宣傳,會(huì)員通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)了解“業(yè)務(wù)”,五旬“天使”導(dǎo)演龜川傳銷案,使十余省市的5000余人上當(dāng)受騙,涉案金額高達(dá)10億余元——
據(jù)南京警方日前透露,經(jīng)過(guò)初步調(diào)查,龜川傳銷案終于水落石出,龜川公司先后在大陸十幾個(gè)省市開展傳銷活動(dòng),上當(dāng)受騙的群眾5000余人,涉案金額高達(dá)10億余元。
54歲的年齡,30多歲的相貌,20多歲的身材,就是這樣的一個(gè)“性感天使”,在生意失敗后,打著龜川公司的名頭,走上了“高科技投資”之路,并很快吸收了一批“人才”。但一年多時(shí)間下來(lái),原本的高額投資匯報(bào)并沒(méi)有兌現(xiàn),相反,包括“天使”在內(nèi)的數(shù)十人全部被套,數(shù)百萬(wàn)錢款不翼而飛。
這究竟是家什么樣的投資公司會(huì)如此吸錢?警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn),這其實(shí)是一種新型的傳銷活動(dòng),這個(gè)所謂的龜川公司,已經(jīng)在全國(guó)十余個(gè)省市開展業(yè)務(wù),涉案數(shù)額驚人。
“天使”發(fā)財(cái)
生意失敗 找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)
本案的主犯名叫吳虹,今年54歲,但她卻長(zhǎng)得嬌小美麗,皮膚白皙,臉色紅潤(rùn),最厲害的是那個(gè)魔鬼身材,跟20多歲的小姑娘相差無(wú)幾。吳虹曾經(jīng)在南京某公司上班,提前內(nèi)退后,便下海經(jīng)商。憑著自己的美貌和聰明才智,很快便在南京闖出了一片新天地,其開辦的商務(wù)公司很快在南京小有名氣。挖到第一桶金的吳虹躍躍欲試,她在想著法子尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
就在她的事業(yè)蒸蒸日上的時(shí)候,丈夫不滿于其在外面觥籌交錯(cuò)的應(yīng)酬生活,斷然向其提出了離婚的要求,并索要一半的家產(chǎn)。
2006年年底,吳虹來(lái)到了深圳,找到了此前生意場(chǎng)上認(rèn)識(shí)的一個(gè)好友肖某。肖某得知吳虹的遭遇后,千方百計(jì)地安慰她,并給其介紹了一個(gè)新的商機(jī)。
發(fā)現(xiàn)訣竅 準(zhǔn)備大干一場(chǎng)
肖某介紹給她的,是一家名為“臺(tái)灣龜川生物科技有限公司”(簡(jiǎn)稱“龜川公司”)的生意,肖某說(shuō),這家高科技公司因?yàn)樾б婧,生產(chǎn)的美容和化妝品,品質(zhì)一流,物美價(jià)廉,但只賣給會(huì)員,并允許會(huì)員進(jìn)行投資獲益。
精明的吳虹不是一個(gè)輕易相信人的人,但在十幾天后,吳虹便毫不猶豫地找到了肖某,拿出了第一筆投資款105300元,這筆錢款的代價(jià),是獲得龜川公司總監(jiān)級(jí)別的待遇。
據(jù)吳虹說(shuō),之所以決定做這個(gè)投資,是因?yàn)辇敶ü镜拿廊莓a(chǎn)品讓其驚嘆不已。原來(lái)她保持青春的秘訣,就是常年使用高檔化妝品,她每年花在美容產(chǎn)品上的費(fèi)用高達(dá)二三十萬(wàn)元。而她在使用龜川化妝品十幾天后,發(fā)現(xiàn)效果非常好,便決定進(jìn)行投資。
壯志雄心 要做成執(zhí)行董事
吳虹提出要去參觀這家神秘的企業(yè)。但肖某告訴吳虹,這家企業(yè)總部在臺(tái)灣,目前正在大陸投資建廠,地點(diǎn)就在江蘇的泰州,但目前還沒(méi)有投入生產(chǎn),因此,便答應(yīng)幫其聯(lián)系去臺(tái)灣參觀。
2007年上半年,在肖某的撮合下,吳虹來(lái)到了臺(tái)灣,參觀了龜川公司總部,并在臺(tái)灣上了幾次高端人才投資消費(fèi)講座。之后,在肖某的安排下,吳虹又先后前往香港、澳門參加學(xué)習(xí)培訓(xùn),接觸到了很多使用龜川化妝品的高端人士。
按照龜川公司的投資消費(fèi)理念,吳虹在支付第一筆投資款后,以后每月須定期消費(fèi)1666元,至一年年滿,便可以參加龜川公司的分紅及各項(xiàng)返利,并有望獲得配股。
而如果吳虹繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員,則其級(jí)別會(huì)隨之上升,分紅和返利數(shù)額將進(jìn)一步提升。而如果能做到執(zhí)行董事,那單單分紅,每年便可以拿到四五十萬(wàn)元。多方思索后,吳虹很快便趕回了南京,以龜川公司南京負(fù)責(zé)人的身份,開始大規(guī)模發(fā)展下線會(huì)員。
害慘兩人
發(fā)財(cái)一定帶上親妹妹
南京是吳虹的老家,她如魚得水,開辦講座、發(fā)展會(huì)員,很快,生意便開始紅火起來(lái)。眼看著姐姐的日子越過(guò)越好,吳虹的親妹妹吳莉有點(diǎn)沉不住氣了。一天,吳莉敲開了姐姐的家門。
“能發(fā)財(cái)?shù)纳,姐姐絕對(duì)不會(huì)忘了你的!”吳虹很快將妹妹拉為下線。吳虹還按照自己的經(jīng)驗(yàn),讓妹妹首筆投資105300元,直接成為總監(jiān)級(jí)別。之后,吳虹又授意妹妹如何發(fā)展下線的秘訣。
至案發(fā)時(shí),吳莉先后投資了50多萬(wàn)元,除了拿到幾萬(wàn)元的返利外,基本血本無(wú)歸。因?yàn)閰抢蛟炯揖尘筒缓茫顿Y款是家里的全部積蓄和借款,受到刺激的她怎么都接受不了這個(gè)事實(shí),丈夫更是離她而去。
好友成了“精神病”
40多歲的朱某,是吳虹多年的老朋友,吳虹從深圳回來(lái)后的第一頓飯便是朱某請(qǐng)的,因此,朱某也成了吳虹回寧后第一個(gè)知道商機(jī)的好友。
朱某做生意沒(méi)有天賦,但是,她特別相信吳虹的眼光,精明的吳虹一直是其榜樣,“你看中的生意,絕對(duì)錯(cuò)不了!”
于是,朱某拿出了自己所有的積蓄,先后投資近60萬(wàn)元。結(jié)果都是一樣的,同樣血本無(wú)歸。
如今的朱某,整天呆坐在家里,別人的話,她一句也聽不進(jìn)去。實(shí)在坐得無(wú)聊了,便會(huì)步行到派出所,去那里找警察聊天。她知道是警察幫她揭開了這個(gè)騙局,她也知道吳虹已經(jīng)被警察抓了起來(lái),她說(shuō)要向吳虹討債。
接警調(diào)查
接警:投資被騙者接二連三
2007年6月份,市民張某走進(jìn)了秦淮公安分局經(jīng)偵大隊(duì),聲稱做生意投資被騙,數(shù)額達(dá)幾十萬(wàn)元。民警根據(jù)張某的介紹,發(fā)現(xiàn)這是一家所謂的龜川公司,但張某等寄出的投資款,卻都是私人賬戶。
正當(dāng)民警深入調(diào)查時(shí),接二連三的案情傳到了經(jīng)偵大隊(duì),受騙者均稱是投資被騙,單位均是龜川公司。
“什么樣的投資這么有誘惑力!”在偵查中,民警發(fā)現(xiàn)這些受騙者家境都不是很好,很多錢款都是家庭全部積蓄甚至是東拼西湊來(lái)的借款,要不是有高額的回報(bào),一般不會(huì)有人舍得把這么多錢匯出去。
于是,民警趕緊調(diào)查那些接收賬戶,沒(méi)想到,那些開戶人竟全部是假名,這些設(shè)在深圳等地的銀行賬戶,均系假身份證開辦。
之后,民警趕緊調(diào)查龜川公司,發(fā)現(xiàn)這家地址在泰州的公司,至今還是個(gè)空架子,從來(lái)沒(méi)有投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。于是,秦淮警方迅速將此案上報(bào)南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)。
調(diào)查:組織嚴(yán)密極具誘惑性
“這不是簡(jiǎn)單的投資受騙案件,可能跟傳銷活動(dòng)有關(guān)!”南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。在隨后的調(diào)查中,辦案民警發(fā)現(xiàn),這家所謂的臺(tái)灣龜川生物科技有限公司是網(wǎng)上消費(fèi)返利的投資項(xiàng)目。投資實(shí)行會(huì)員制,會(huì)員通過(guò)公司網(wǎng)站注冊(cè),層層發(fā)展下線,可獲得多層獎(jiǎng)勵(lì)。
按龜川公司規(guī)定,加盟人員按4000元、24000元、72000元、105300元、192000元五個(gè)檔次投資并注冊(cè),分別成為該公司的經(jīng)銷商、主任、督導(dǎo)、總監(jiān)、董事,董事上面還有兩個(gè)級(jí)別:執(zhí)行董事和皇冠,但卻不是交錢就能當(dāng)上的,董事升為執(zhí)行董事需發(fā)展4個(gè)董事,執(zhí)行董事升為皇冠需發(fā)展4個(gè)執(zhí)行董事。另外,督導(dǎo)如果想升為總監(jiān)也可不用追加投資,只需發(fā)展8個(gè)督導(dǎo),總監(jiān)升為董事也可不用追加投資,只需發(fā)展4個(gè)總監(jiān)。會(huì)員發(fā)展下線,設(shè)組織獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)等十三個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)績(jī)突出者。
“按照龜川公司的許諾,投資人一年就能拿到幾十萬(wàn)元的回報(bào),誘惑性極大!”警方據(jù)此迅速展開調(diào)查,力爭(zhēng)將這一新穎的傳銷案件偵破。
抓捕“天使”
經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的偵查,警方終于將龜川公司負(fù)責(zé)人吳虹鎖定,抓捕吳虹便成了打開案件突破口的決定性戰(zhàn)役。
第一次 “天使”從警察鼻子底下溜走
“5月3日是吳虹的生日,這天她應(yīng)該會(huì)回到南京慶祝!”5月2日,警方獲悉吳虹即將趕回南京過(guò)生日的消息后,迅速在其家中和周圍的飯店部署警力,密切關(guān)注。
5月3日晚上,根據(jù)可靠消息,民警將一家酒店團(tuán)團(tuán)包圍,只等著吳虹出現(xiàn)。晚上11時(shí)多,七八位男女從酒店大門走出,均喝得醉醺醺的,辦案民警趕緊上前觀察,卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)可疑人員。因?yàn)榘凑沾饲罢莆盏男畔,吳虹?4歲,就算不是很老,起碼也得是個(gè)中年婦女。但奇怪的是,這些男女中,看起來(lái)卻大多只有30多歲。
“千萬(wàn)不能打草驚蛇!”因?yàn)檎也坏侥繕?biāo),民警只得眼睜睜地看著這些男女從眼前離去。
第二次 汶川地震震出魔鬼“天使”
5月12日,警方在此獲得準(zhǔn)確情報(bào),稱吳虹將在新街口某高檔寫字樓辦事。但具體樓層和房間號(hào),均不得而知。新街口是繁華路段,又在這棟高檔寫字樓里面,如何找到吳虹?辦案民警絞盡腦汁,卻始終找不出好的方法。
就在這時(shí),守候在寫字樓下面的民警突然感到地動(dòng)山搖。“莫非是地震了?”還在猶豫的辦案民警這時(shí)發(fā)現(xiàn),很多人都從寫字樓里面沖了出來(lái),沖在最前面的,是一個(gè)妙齡女子。
“太眼熟了,這個(gè)女子就是5月3日晚上的那群人中的一個(gè)!”民警扯起嗓子,大喊一聲,“吳虹!”
正在倉(cāng)促往外沖的女子聽到有人喊她,停了下來(lái),看著便衣民警,問(wèn),“你喊我?”“沒(méi)錯(cuò),喊得就是你!”確認(rèn)女子身份后,民警沖上去,一把將其反扣。
主犯吳虹落網(wǎng)后,案情很快水落石出,經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),目前已經(jīng)核實(shí)到的受害人接近30人,涉案金額為400余萬(wàn)元。另外還有大量受害人沒(méi)有找到。
據(jù)警方介紹,經(jīng)過(guò)初步調(diào)查,他們發(fā)現(xiàn)龜川公司先后在大陸十幾個(gè)省市開展傳銷活動(dòng),上當(dāng)受騙的群眾5000余人,涉案金額高達(dá)10億余元,時(shí)間跨度近三年。但是,由于信息相對(duì)閉塞,先受騙的地區(qū)在偵辦此案時(shí),其他地區(qū)的群眾依然在繼續(xù)上當(dāng)受騙。
案件已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了南京警方的受案范圍。為此,南京警方專題將此案上報(bào)江蘇省公安廳,而江蘇省公安廳再層層上報(bào)至公安部,希望引起全國(guó)公安部門的高度重視。
警方提醒
謹(jǐn)防傳銷新“變種”
南京經(jīng)偵部門有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,雖然傳銷披上了各種更具偽裝性的外衣,實(shí)際上核心特征仍是一個(gè)“騙”字,傳銷人員仍將目標(biāo)瞄準(zhǔn)身邊的親朋好友,也就是“殺熟”。
龜川傳銷案一改往日拉“人頭”傳銷模式,改變了以往的上課、集中住宿、變相拘禁等方式,而以網(wǎng)絡(luò)為紐帶對(duì)外宣傳,會(huì)員通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)了解“業(yè)務(wù)”。而參與傳銷的主要是下崗職工及無(wú)業(yè)人員,文化素質(zhì)普遍較低,面對(duì)高額投資回報(bào),消費(fèi)分紅的謊言失去辨別是非能力,從而上當(dāng)受騙。(現(xiàn)代快報(bào)供稿)
作者:田雪亭 通訊員 寧公宣 荊榛
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