杜某等6犯被判處6年至1年9個(gè)月不同有期徒刑

　　據(jù)《深圳特區(qū)報(bào)》報(bào)道，深圳羅湖法院近日審結(jié)了廣東最大地下錢莊案——杜氏企業(yè)非法買賣外匯案，法院查實(shí)金額2.01億元，被告人杜某等6人因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，分別被判處有期徒刑6年至1年9個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元到1萬(wàn)元不等。

　　據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，從2006年1月至案發(fā)，杜某、莫×逢、楊某、謝某、陳×婷、陸×麗等人在中港人民幣找換行深圳辦事處從事非法買賣外匯，數(shù)額達(dá)人民幣43億元。

　　法院審理查明，被告人杜某及其丈夫鄧×良(現(xiàn)在逃)在香港成立杜氏企業(yè)公司中港人民幣找換行，杜某任該行總店店主，并在深圳和廣州成立辦事處。鄧×良、杜某在深圳先后聘請(qǐng)被告人莫×逢、陸×麗、陳×婷、楊某、謝某等人，并指令謝某通過(guò)虛假出資成立深圳市中恒達(dá)貿(mào)易有限公司、深圳市港清貿(mào)易有限公司等公司，以其公司名義非法從事港幣、人民幣兌換業(yè)務(wù)。

　　上述各被告人在接到鄧×良、杜某從香港要求以港幣兌換人民幣的指令后，即通過(guò)網(wǎng)上銀行或直接到銀行柜臺(tái)將所指令的換匯人民幣金額匯給指定的公司或個(gè)人。鄧×良、杜某則收取各換匯公司或個(gè)人0.3%至0.5%的手續(xù)費(fèi)，并通過(guò)中港人民幣找換行設(shè)定的換匯匯率與正常換匯匯率的差價(jià)，非法牟利。其中，莫×逢負(fù)責(zé)深圳辦事處結(jié)賬、人員安排及記錄每天換匯交易的情況；楊某、陳×婷、陸×麗等人負(fù)責(zé)到銀行或網(wǎng)上操作換匯轉(zhuǎn)賬事宜；謝某用個(gè)人身份證幫杜某成立上述涉案換匯公司。

　　案情回顧

　　清遠(yuǎn)原政協(xié)委員

　　經(jīng)營(yíng)地下錢莊

　　去年6月26日，深圳、廣州兩地警方統(tǒng)一行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)組織嚴(yán)密、經(jīng)營(yíng)規(guī)模巨大的地下錢莊，當(dāng)場(chǎng)抓獲包括地下錢莊老板杜玲等在內(nèi)的犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案賬戶55個(gè)人民幣共約420萬(wàn)元。

　　杜某是原清遠(yuǎn)市政協(xié)委員，在香港的身份為杜氏人民幣找換行董事長(zhǎng)，該找換行共有6家分店，在深圳控制著多家公司。杜氏地下錢莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已七八年，2006年至2007年5月僅深圳“辦事處”交易金額就達(dá)43億元人民幣。（新快報(bào)）