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臺(tái)“金管會(huì)”防洗錢 將通報(bào)門坎降為50萬新臺(tái)幣

2008年10月24日 09:33 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)10月24日電 扁家洗錢案讓“金管會(huì)”上緊發(fā)條。臺(tái)“金管會(huì)”23日宣布,將修正現(xiàn)行一定金額以上通貨交易的客戶審查義務(wù)與申報(bào)門坎,由現(xiàn)行新臺(tái)幣100萬元以上調(diào)降為50萬元以上,讓金融機(jī)構(gòu)的洗錢申報(bào)條件趨嚴(yán),最快明年1月底實(shí)施。

  據(jù)《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道,“金管會(huì)”23日預(yù)告“金融機(jī)構(gòu)對(duì)達(dá)一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報(bào)辦法”草案,預(yù)計(jì)一周后提報(bào)“金管會(huì)”委員會(huì),委員會(huì)決議通過后三個(gè)月實(shí)施。

  “金管會(huì)”表示,草案實(shí)施后,金融機(jī)構(gòu)對(duì)50萬元以上的通貨交易,例如匯款,應(yīng)在交易完成后五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi),以統(tǒng)一格式,向“法務(wù)部調(diào)查局”申報(bào)。

  為何調(diào)降通報(bào)門坎,“金管會(huì)”銀行局副局長(zhǎng)林棟梁說,臺(tái)灣的通報(bào)門坎目前設(shè)在100萬元,比其它國家和地區(qū)高,故決定把通報(bào)門坎調(diào)降到50萬元。

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