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臺檢方將對相關(guān)企業(yè)主大搜索 不排除再傳吳淑珍

2008年10月17日 08:44 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)10月17日電 據(jù)臺灣《中國時報》報道,臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢、貪污案,案情持續(xù)擴大。除了力麒集團曾匯款至扁家海外人頭戶,另疑有不只一家的金控集團、或股票上市企業(yè)在海外直接匯款,目的顯然不單純,疑似與“二次金改”爭奪金控經(jīng)營權(quán)有關(guān)。檢方近日將發(fā)動一波大規(guī)模的調(diào)查行動,搜索并傳喚相關(guān)企業(yè)主說明。

  陳水扁家庭海外洗錢弊案爆發(fā)以來,外界一再質(zhì)疑,扁家部分海外異常資金與島內(nèi)“二次金改”有關(guān)。特偵組透過臺“金管會銀行局”、“央行外匯局”等單位協(xié)助,全面調(diào)查扁家海內(nèi)外可疑資金流向。連日來多次提訊羈押中的蔡銘哲與郭銓慶,比對島外司法互助資料,有關(guān)企業(yè)海外匯款案情,已獲得突破。

  被鎖定在海外對扁家人頭戶異常匯款的企業(yè)包括涉案的金控集團在內(nèi),可能不止一家,特偵組已縝密研擬偵辦計劃,一旦發(fā)動偵查,搜索地點至少超過十個以上。由于偵查行動相當(dāng)敏感,特偵組三緘其口。

  疑爭經(jīng)營權(quán) 多家公司匯巨款

  據(jù)指出,特偵組會以證人身份傳喚企業(yè)主說明,但部分涉案情節(jié)嚴(yán)重的企業(yè)主、高級主管,特偵組將視案情需要,偵訊后不排除交;蚵曆旱葟娭铺幏。

  據(jù)了解,這些涉案的金控集團負(fù)責(zé)人與扁家交情深厚,并且有人曾赴官邸面見吳淑珍,部分人士與扁家成員有交往。特偵組拒絕透露涉案企業(yè)主的名單、調(diào)查對象。

  特偵組追查扁家海外資金,發(fā)現(xiàn)吳淑珍家人及吳淑珍使用的蔡銘哲、郭淑珍等多人位于香港、美國及其它地方的人頭賬戶,有異常巨額資金進出。

  其中,郭銓慶提供給吳淑珍的胞妹郭淑珍美國賬戶內(nèi)的一千五百萬元美金,特偵組懷疑有部分資金疑系來自企業(yè)的海外子公司,匯款時機及動機可疑,絕非單純“政治獻金”。特偵組認(rèn)為企業(yè)海外匯款可疑,是否與“二次金改”有關(guān),將深入追查。

  特偵組偵辦扁家洗錢案,十六日提訊在押的吳景茂及蔡銘哲,據(jù)了解,除調(diào)查郭銓慶透過蔡銘哲行賄給扁珍的兩百二十萬美金流向,并就部分金控公司在一、二次金改期間對扁家的巨額匯款進行調(diào)查。特偵組不排除日內(nèi)再度就訊吳淑珍。

  另外,免稅商店升恒昌公司在十五日遭特偵組搜索并傳喚負(fù)責(zé)人江松溪等四名證人,懷疑江為標(biāo)得桃園機場第二航廈免稅店經(jīng)營權(quán),涉嫌行賄新臺幣兩千萬元,也是透過郭淑珍美國賬戶進入?yún)蔷懊录悠沦~戶。檢方懷疑郭淑珍賬戶儼然是扁家接受企業(yè)賄款的專戶。

  時間敏感 不排除再傳吳淑珍

  一直否認(rèn)協(xié)助洗錢的吳景茂強調(diào)自己只是人頭賬戶,但根據(jù)郭銓慶及蔡銘哲的供詞,吳景茂是整起扁家洗錢案的要角。特偵組表示,將針對吳景茂的供詞,近日內(nèi)就訊吳淑珍。

  有關(guān)機要費案部分,特偵組昨日以證人身份傳喚前陳水扁任內(nèi)辦公室參議郭文彬,同時傳喚六名提供及開立發(fā)票的相關(guān)人士作證。郭文彬除了替陳水扁把高達(dá)一億多元新臺幣的選舉經(jīng)費送給民進黨“直轄市”議員以上的候選人,他與蔡銘哲關(guān)系也十分密切,特偵組要厘清機要費借海外賬戶洗到島外的途徑。

  至于鄭光麟、廖松青、李志中及李忠仁、陳國勝五人遭特偵組發(fā)出出境監(jiān)管通知,特偵組指出,五人雖未涉嫌充當(dāng)扁家洗錢的人頭賬戶,但另涉及其它洗錢案將分案調(diào)查。

編輯:官志雄】
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