英國進(jìn)入開學(xué)季 中國駐英使館揭“詐騙套路”

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英國進(jìn)入開學(xué)季 中國駐英使館揭“詐騙套路”

2024年10月11日 10:13 來源:中國新聞網(wǎng)
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  中新網(wǎng)倫敦10月11日電(記者 歐陽開宇)時(shí)下正值英國開學(xué)季,中國駐英國使館日前發(fā)文提醒來英求學(xué)的中國留學(xué)生謹(jǐn)防電信詐騙。

  在文中,駐英使館列出多個(gè)詐騙套路及防騙提示。如下:

  詐騙套路1 冒充公檢法等部門工作人員詐騙

  (一)前期引流

  1、自稱“手機(jī)卡運(yùn)營商或銀行客服”:“你名下的電話卡/銀行卡涉及案件,需要配合調(diào)查”。

  2、自稱“駐外使領(lǐng)館工作人員”:“你因簽證出現(xiàn)問題/有緊急文件或包裹需要領(lǐng)取,需要配合警方調(diào)查,否則將被遣返回國”。

  3、自稱“物流公司客服”:“你的包裹被海關(guān)攔截,因內(nèi)藏毒品/大量銀行卡,需要接受調(diào)查”。

  詐騙分子冒充上述人員與受害人聯(lián)系,以涉嫌洗錢、銀行卡涉案、冒用身份等理由,要求受害人配合調(diào)查,并將電話轉(zhuǎn)接至國內(nèi)“公安機(jī)關(guān)”。

  (二)威脅恐嚇

  電話轉(zhuǎn)接至“公安機(jī)關(guān)”后,詐騙分子扮演“假警察”為獲取信任,通常轉(zhuǎn)移到指定聊天軟件(一般為境外社交軟件),向受害人出示案件受理書、通緝令、警官證等,甚至身著假警服、在偽造的公安機(jī)關(guān)辦案場景下與受害人進(jìn)行視頻通話,還會(huì)要求受害人簽訂保密書、定時(shí)匯報(bào)個(gè)人動(dòng)態(tài),進(jìn)一步對(duì)受害人進(jìn)行精神控制。

  (三)騙取錢財(cái)

  方式一:以資金核查為由,要求受害人提供銀行卡號(hào)、密碼、驗(yàn)證碼等信息,直接完成盜刷;或讓受害人將資金轉(zhuǎn)入所謂“安全賬戶”,承諾核查完畢后將資金原路返還。

  方式二:向受害人出示虛假的取保候?qū)徤暾?qǐng)書,要求受害人繳納高額保證金,并聲稱如不繳納將被羈押或遣返回國等,以此騙取錢財(cái)。

  識(shí)破騙局1

  (一)公檢法等國家機(jī)關(guān)不存在電話轉(zhuǎn)接。凡是自稱“駐外使領(lǐng)館、手機(jī)卡運(yùn)營商、銀行”等工作人員,并主動(dòng)幫忙轉(zhuǎn)接到公檢法等國家機(jī)關(guān)的都是詐騙。

  (二)公檢法等國家機(jī)關(guān)不會(huì)向受害人在線發(fā)送“通緝令”“逮捕證”“取保候?qū)彌Q定書”等法律文書。

  (三)公檢法等國家機(jī)關(guān)不存在“安全賬戶”。凡是以配合調(diào)查為由,要求“將資金轉(zhuǎn)入安全賬戶進(jìn)行資金核查”或是“繳納高額取保候?qū)徑稹钡亩际窃p騙。

  防騙提示1

  如遇“國家機(jī)關(guān)工作人員”主動(dòng)聯(lián)系,應(yīng)及時(shí)與駐英國使領(lǐng)館相關(guān)部門進(jìn)行核實(shí)。公檢法等國家機(jī)關(guān)內(nèi)部有規(guī)范的工作流程及嚴(yán)格的保密要求,不會(huì)通過微信、QQ以及Telegram等境外聊天軟件發(fā)送逮捕證等法律文書,更沒有“安全賬戶”,凡是要求轉(zhuǎn)賬進(jìn)行資金核查的都是詐騙。

  詐騙套路2 虛擬綁架類詐騙

  (一)誘導(dǎo)控制

  詐騙分子冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員致電受害人,謊稱其涉嫌重大犯罪,要求受害人“配合調(diào)查”迫使其離開居住地,前往賓館或第三國,并要求切斷手機(jī)、微信等與家人或親友聯(lián)系渠道,還會(huì)要求受害人自書“個(gè)人情況自白書”、定時(shí)匯報(bào)行程及個(gè)人狀態(tài),以對(duì)其進(jìn)行精神控制。

  (二)偽造綁架

  詐騙分子引導(dǎo)受害人拍攝被綁架的照片、視頻。以受害人曾自導(dǎo)自演“綁架案”逃避偵查為由,要求其拍攝視頻作為對(duì)比以自證清白。或是當(dāng)受害人無法按照要求繳納巨額保證金時(shí),詐騙分子聲稱讓受害人偽造被綁架的假象,以向其家人索取資金。或是聲稱受害人本人或父母涉嫌重大案件,若其配合拍攝照片、視頻,配合“警方”完成秘密任務(wù),即可獲得寬大處理。

  (三)騙取“贖金”

  在受害人與外界“失聯(lián)”期間,詐騙分子會(huì)冒用受害人身份聯(lián)系其家長,謊稱孩子被“綁架”,并發(fā)送事先拍攝好的照片或視頻以證明“綁架”真實(shí)性,騙取巨額“贖金”。

  識(shí)破騙局2

  (一)公安機(jī)關(guān)在辦理案件時(shí)不會(huì)要求簽訂所謂的“保密書”,更不會(huì)要求受害人自編自演“綁架案”。

  (二)公安機(jī)關(guān)不會(huì)線上辦案,不會(huì)使用屏幕共享軟件,更不會(huì)要求使用境外社交軟件定時(shí)匯報(bào)個(gè)人動(dòng)態(tài)。

  防騙提示2

  如接到聲稱“警方辦案”“協(xié)助調(diào)查”等可疑電話,切勿輕信,及時(shí)通過官方渠道聯(lián)系中國駐英國使領(lǐng)館,或向所在學(xué)校學(xué)生部門核實(shí)求助,并及時(shí)告知家長相關(guān)情況。留學(xué)生家長如接到可疑電話聲稱子女被綁架,應(yīng)立即報(bào)警,切勿輕易轉(zhuǎn)賬匯款。

  詐騙套路3 虛假服務(wù)類詐騙

  (一)前期引流

  詐騙分子偽裝成駐外使領(lǐng)館工作人員、房東或中介、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)工作人員等身份,在網(wǎng)絡(luò)社交工具、網(wǎng)頁、搜索引擎等渠道發(fā)布廣告,聲稱可提供辦理簽證、租房、升學(xué)、代寫論文等服務(wù),吸引有需求的群體。

  (二)獲取信任

  詐騙分子偽造虛假資質(zhì)證明、房產(chǎn)證明等文件,使受害人相信其可以提供幫助升學(xué)、辦理簽證、租房等服務(wù)。

  (三)實(shí)施詐騙

  受害人交納服務(wù)費(fèi)后,卻未能得到相應(yīng)服務(wù),待與對(duì)方再次聯(lián)系時(shí),發(fā)現(xiàn)已被拉黑,或是對(duì)方以其他理由繼續(xù)誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬。

  識(shí)破騙局3

  詐騙分子通常只在線上溝通,對(duì)見面交易總以各種理由推脫,并往往以“交納中介費(fèi)”“交納服務(wù)費(fèi)”“簽訂合同”等理由推遲交付或不提供相應(yīng)服務(wù)。

  防騙提示3

  一定要選擇正規(guī)的購物、服務(wù)平臺(tái),對(duì)異常低價(jià)的商品務(wù)必提高警惕。租房要通過正規(guī)中介,簽訂合同前應(yīng)認(rèn)真查看核實(shí)中介資質(zhì),通過線上線下方式綜合判斷房東或中介的真實(shí)性、合法性,通過房產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)核對(duì)房屋產(chǎn)權(quán)歸屬和房屋情況等信息,謹(jǐn)防被騙。

  詐騙套路4 虛假換匯類詐騙

  (一)前期引流

  詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件等渠道發(fā)布廣告,披著低價(jià)、合法、正規(guī)等外衣,聲稱可以提供換匯服務(wù)。

  (二)建立信任

  詐騙分子向受害人展示偽造的好評(píng)截圖、資質(zhì)證明等虛假材料,并通過前期小額成功換匯,以獲取受害人信任,后與受害人商定交易匯率,確定交易方式。

  (三)實(shí)施詐騙

  詐騙分子聲稱已將換匯資金轉(zhuǎn)入受害人賬戶,要求其將待換匯資金轉(zhuǎn)至指定賬戶。若受害人發(fā)現(xiàn)實(shí)際沒有收到轉(zhuǎn)賬,詐騙分子便會(huì)發(fā)送偽造的銀行匯款記錄、支票、轉(zhuǎn)賬記錄等虛假支付憑證,以跨行轉(zhuǎn)賬延遲等理由推脫,催促受害人盡快轉(zhuǎn)賬,完成詐騙。

  防騙提示4

  詐騙分子往往會(huì)發(fā)布優(yōu)惠換匯信息吸引受害人,當(dāng)匯率大幅偏離市場價(jià)時(shí),務(wù)必提高警惕。私下?lián)Q匯有風(fēng)險(xiǎn),很可能成為犯罪分子的洗錢工具,從而導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)。(完)

【編輯:劉陽禾】
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